Firmy które działają w branży lombardowej albo finansowej muszą obecnie bardzo dbać o przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na wszelkie kwestie związane z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu używane są różne sposoby na wychwytywanie tego typu sytuacji.

Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikacji klientów i dokumentowanie ich danych kontaktowych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeśli zostanie wykryte coś nietypowego, to należy poinformować o tym odpowiednie instytucje.

Dlatego też firmy działające w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić dość surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, aby odpowiednią wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml dla lombardów, aby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe wzór.

+Tekst Sponsorowany+